В столице может повториться афера «Элита-Центр» |
| Дата: 02.01.2010 |
КИЕВ, 30 дек. - SV Development. Организатору «Элиты-Центра» Александру Волконскому «светит» 15 лет. Об этом в интервью Газете по-киевски рассказал заместитель начальника Главного следственного управления МВД, который курировал расследование дела «Элита-Центр», Виктор Ильчук.
«Вообще Волконский-Шахов обвиняется в создании преступной организации, завладении средствами граждан в особо крупном размере и отмывании денег – по каждой статье предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы плюс ответственность за подделку документов (фальшивые паспорта). Деньги сразу обменивались на доллары. В «Правэксе» у Волконского был персональный ящик. Не исключено, что какая-то часть валюты хранилась там, но, сколько именно в банке выяснить не удалось», - рассказывает Ильченко.
По его словам, Волконский молчит о том, как он вывез деньги. «Но не исключено, что основная часть денег была вывезена именно наличными. Из Киева Волконский поехал в Россию. Там его даже задерживали в Перми, но по непонятным для нас причинам – отпустили. Дальше его след всплыл только в Швейцарии. Он посещал Израиль, вероятно и другие страны», - добавил Ильчук.
Отвечая на вопрос о том, кого из чиновников КГГА, визировавших документы на выделение земли, допросили, Ильчук сказал: «Допросили абсолютно всех работников КГГА, которые были причастны к выделению земельных участков. Допрашивали Муховикова, Быструшкина, Голицу, бывшего мэра Омельченко. Чиновники во время допросов, безусловно, нервничали. Мы сразу выделили материалы относительно халатности должностных лиц, в отдельное производство и передали в прокуратуру Шевченковского района. Однако нам в возбуждении уголовного дела отказали. Только на днях Генпрокуратура таки возбудила дело по факту халатности сотрудников столичной мэрии».
По его словам, мэр Леонид Черновецкий также давал объяснения следователям, однако причастность его и членов семьи к афере доказать не удалось.
«Степан подтвердил, что был знаком с Шаховым и тот открывал в его банке персональный ящик. Когда Волконский сбежал – банковский ящичек, естественно, оказался пустым. Суммы, которая там хранилась, в документах нет. Счетов в «Правэксе» у Волконского тоже официально не было», - рассказывает Ильчук.
По его словам, проводился мониторинг, деньги были спущены через ряд предприятий, в основном строительных, под видом взаиморасчетов и ушли в оффшорные зоны. «Мы отслеживали банковские проводки, но следы денежных средств потерялись. Нашли правда один счет в одном из банков Латвии и заблокировали его – там около $400 тыс. Сейчас решается вопрос, как их можно оттуда вернуть».
Для того, чтобы хоть частично возместить ущерб вкладчикам «Элита-Центр», было арестовано имущество «Элиты-Центр» и ее сателлитов на сумму более 140 млн грн. «Это 11 земельных участков, недострой (ул. Отто Шмидта), квартиры и машины Терентьева, Волконского и Шестака.(«Мерседес», «Тойота Лэндкрузер», «Лексус» и др.). Во время обысков нашли кое-какие суммы на квартирах создателей «Элиты», - рассказал Ильченко.
Он также отметил, что все показания Волконского сводятся к тому, чтобы себя обелить. «Говорит, мол, хотел строить, а аферу якобы организовал Олег Шестак. Кое-какая информация по розыску Шестака к нам поступает, но пока она малозначительна», - добавил Ильченко.
Отвечая на вопрос о том, может ли повториться афера «Элита-Центр», Ильченко сказал: «Думаю да, ведь по Киеву мы уже наблюдали последователей «Элиты...» – тот же «Киеввысотбуд» – люди до сих пор не получили обещанных квартир. Это дело уже изучали и Генпрокуратура, в итоге вернули расследовать в столичный Главк милиции. Есть и другие...».
Компания "SV Development"
|
|
